AML политика

1.1 Данная политика направлена на выявление транзакций, связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис tocoex.com использует сервис CrystalBitcoin.
1.2 В случае, если AML риск по транзакции превышает общее значение 75% или имеет высокий процент риска по всем источникам, которые считаются опасными, сервис оставляет за собой право:
1.2.1 Приостановить обмен
1.2.2 Запросить у Пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя
1.2.3 Запросить у Пользователя скриншот личного кошелька вывода криптовалюты
1.2.4 Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с Пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы
1.2.5 Удерживать средства Пользователя до полного расследования инцидента
1.2.6 Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств Пользователя. Возврат будет производиться за вычетом комиссии в размере до 10% от суммы возврата.
1.2.7 Удерживать средства Пользователя до полного расследования инцидента
1.2.8 Запрашивать у Пользователя иные материалы и документы, касающиеся обмена
1.3 В случае, если Пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 1 календарного месяца, удержанные средства не возвращаются.
1.4 Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.